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그러나, 현행법상 외국환은행이 이러한 확인 의무를 소홀히 하거나 이행하지 않은 경우 확인 주체인 외국환은행을 처벌하는 규정이 없다는 문제점이 있다. 미신고행위가 사후에 문제되는 경우 송금주체만 법 위반에 대한 책임을 지고 제재를 받고 있는 실정이다. 확인의무만 규정하고 이러한 의무를 위반한 경우 외국환은행 처벌규정이 없다는 점이 입법미비인지 아니면 알고서도 외환 파트너쉽 외국환은행을 위하여 일부로 제외한 것인지 알 수 없으나, 외환 송금자보다는 외국환은행이 외국환거래 신고사항에 대하여 전문적인 지식을 보유하고 있는 만큼 책임을 분담할 제도적 장치가 필요하다고 본다.

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